Archivo de la etiqueta: fraude

Sandro Rosell, absuelto de fraude a Hacienda

El Juzgado Penal 3 de Barcelona ha absuelto al expresidente del Barça Sandro Rosell de un delito contra la Hacienda Pública por el que la Fiscalía pedía que fuera condenado a dos años y nueve meses de cárcel. El Ministerio Público lo acusaba de defraudar 230.591 euros a Hacienda en el ejercicio de 2012, cuando todavía presidía el… Leer más »

La Fiscalía pide 2 años y 9 meses de cárcel para Sandro Rosell por fraude fiscal

La Fiscalía solicita una pena de dos años y 9 meses de cárcel para el expresidente del Barça Sandro Rosell por un delito contra la Hacienda Pública por un total de 230.291 euros respecto del IRPF del ejercicio 2012, cuando todavía presidía el club. Alexandre Rosell i Feliu​, más conocido como Sandro Rosell, fue presidente del Fútbol Club Barcelona… Leer más »

La falta de regulación complica la persecución del fraude de las criptomonedas

La lucha contra el fraude sigue teniendo un largo camino por recorrer en España. En los últimos tiempos, esta se ha complicado todavía más con la irrupción de las criptomonedas, donde se realizan transacciones sin regulación alguna, y cuyas transacciones en el año 2021, según datos del Banco de España, tuvieron un valor acumulado de… Leer más »

El TSJCat deja a Borràs a un paso de ser juzgada por un supuesto fraude en los contratos de la ILC

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCat) ha dado luz verde para encausar a la presidenta del parlamento autonómico catalán, Laura Borràs, por un supuesto fraude en 18 contratos menores cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). Con esto deja la pelota a las partes para que presenten los respectivos escritos de… Leer más »

El Supremo da la competencia a la Fiscalía Europea frente a un juzgado de instrucción en un supuesto fraude a la UE

El Tribunal Supremo ha declarado la competencia de la Fiscalía Europea sobre un caso de supuesto fraude de subvenciones de la UE, al entender que se trata de un delito contra los intereses de la Unión, rigiendo así el principio de subsidiariedad. Así lo han decidido los magistrados de la Sala de lo Penal del… Leer más »

El coste de las investigaciones y el incremento de riesgo por fraude afectan la estabilidad empresarial

Kroll, el principal proveedor mundial de servicios profesionales y productos digitales relacionados con la valoración, la gobernanza, el riesgo y la transparencia, ha publicado los resultados de su último informe Global Fraud and Risk Report, en el que revela que las organizaciones de todo el mundo están haciendo frente al creciente coste asociado a la… Leer más »

El Gobierno aprueba un proyecto de Ley para luchar contra el fraude digital

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy, a propuesta del Ministerio de Justicia, dirigido por Pilar Llop, el proyecto de Ley (PL) por el que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para la transposición de directivas en materia de lucha contra el fraude y la falsificación de medios… Leer más »